Логотип LF Academy Онлайн-образование для юристов
Информационный юридический портал Логотип Сфера
Модуль 1:

Правила привратника (или вратаря) — роль юристов в борьбе с отмыванием денег. Введение

Основная задача ФАТФ — оценивать, обращать внимание, давать рекомендации, которые должны исполняться странами-участницами, несмотря на то, что они находятся на разных континентах и обладают существенными различиями в правовом регулировании многих вопросов.

Рекомендации ФАТФ, в том числе, указывают на обязанность юристов информировать надзорные органы о подозрительных сделках своих клиентов.

Гаяне Михайловна Давидян приглашает слушателей LF Академии поговорить о том, как с точки зрения национального законодательства и международных соглашений должны себя вести юристы, чтобы не раскрывать конфиденциальную информацию, которую им доверяют клиенты, а с другой стороны, не стать соучастниками преступления.

Дополнительные материалы
Добавить заметку