Для просмотра требуется авторизация.
Модуль 5:

Роль юриста в борьбе с отмыванием денег в Российской Федерации

Являются ли в Российской Федерации юристы и нотариусы привратниками, участвующими в борьбе с отмыванием денег? Вопрос сложный, так как в данном случае существует противоречие между интересами частного лица и публичными интересами.

Лектор рассказывает о том, как должен поступать юрист, если, опираясь на свой профессиональный опыт и здравый смысл, он считает ту или иную финансовую операцию подозрительной.

Гаяне Михайловна Давидян освещает основные положения информационного сообщения Росфинмониторинга от 25 ноября 2016 года «О необходимости подключения адвокатов к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу», а также анализирует решение Конституционного суда РФ, принятое в отношении возможности разглашения адвокатской тайны.

Дополнительные материалы
Добавить заметку