Нормативно-правовая база современной международной «антиотмывочной» системы

Рассказывается о развитии нормативного регулирования по вопросу противодействия отмыванию преступных доходов, а также проводится обзор ключевых актов. Павел Валерьевич Ливадный объясняет, какой документ и почему стал «матерью» современной «антиотмывочной» системы. На базе Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. (Палермской конвенции) лектор анализирует четыре основы современной «антиотмывочной» системы и объясняет их смысл и причины появления. Павел Валерьевич Ливадный рассматривает особенности привлечения к уголовной ответственности за легализацию доходов, в частности, затрагивает вопрос ответственности за предикатное преступление, а также проблему уголовной ответственности юридических лиц. Отдельно демонстрируется роль финансовых институтов и подразделения финансовой разведки в противодействии легализации незаконных доходов, а также объясняется важность международного сотрудничества.