Посмотреть
Для просмотра требуется авторизация.
Модуль 4:

Основы функционирования ФАТФ и деятельность международного объединения подразделений финансовой разведки - группы «Эгмонт»

Лектор не только объясняет, почему национальная «антиотмывочная» система практически полностью копирует международную, но и разъясняет, какие бывают виды санкционных списков ФАТФ, приводя в пример отдельные страны. Статс-секретарь рассказывает о членах, значении, возможностях и ограничениях группы «Эгмонт» - важном элементе «антиотмывочной» международной системы.

Дополнительные материалы
Добавить заметку