Криминальные банкротства

Дается общая характеристика составов преступлений, связанных с банкротством, а также разбираются проблемы применения статьи 196 УК РФ, устанавливающей ответственность за преднамеренное банкротство. Н. С. Шатихина рассказывает о соотношении норм о криминальных банкротствах и более общих норм уголовного закона, а также о возможности квалификации деяний, содержащих признаки составов преступлений, связанных с банкротством, по другим статьям УК РФ.
Другой проблемой, которую разбирает лектор, является невозможность признания субъектом преднамеренного банкротства бенефициаров юридических лиц. Решением этой проблемы, по мнению Н. С. Шатихиной, выступает возбуждение в отношении бенефициаров уголовных дел по признакам преступлений, связанных с легализацией денежных средств, неуплатой налогов, использованием фиктивных организаций, а также различными формами хищения.

Лектор рассказывает об уголовно-правовой квалификации неправомерных действий в отношении имущества должника при банкротстве. К первой группе таких действий относятся сделки с участием организаций, аффилированных с бенефициарами должника, арбитражными управляющими или отдельными кредиторами. Н. С. Шатихина отмечает, что эти сделки, подпадающие под признаки статьи 195 УК РФ, могут быть квалифицированы и по другим статьям уголовного закона, а именно: по статье 160 УК РФ как присвоение или растрата, а также по статье 159 УК РФ как мошенничество. Ко второй группе неправомерных действий относятся сделки, связанные с нарушением установленной законом очередности удовлетворения требований кредиторов, которые, помимо банкротных составов, могут быть квалифицированы по статье 330 УК РФ ("Самоуправство"). В связи с возможностью альтернативной квалификации юрист анализирует вопрос о необходимости существования банкротных составов в уголовном законе. Кроме того, автор курса разбирает так называемую "круговую" схему, используемую при криминальных банкротствах. 

Какую позицию занимают те или иные кредиторы в процессе банкротства, с тем чтобы обязательства должника перед ними были исполнены? Так, особое внимание уделяется обсуждению стратегий кредитных организаций, а также их деятельности по взысканию и реструктуризации проблемных долгов. Кроме того, Н. С. Шатихина рассматривает вопрос о доказывании по делам о криминальных банкротствах наличия прямого умысла в поведении лица. Лектор отмечает, что сложности в обосновании того, что конкретное лицо осознавало, к какому экономическому результату приведут его действия, объясняются тем, что предпринимательская деятельность является рисковой и не является профессиональной.

Какие экономические факторы, влияют на банкротство организаций на тех или иных рынках? Так, речь идет об оздоровлении экономики в результате финансовых кризисов 1998-1999 гг. и 2008-2009 гг. и их последствиях для рынка услуг кредитных организаций и рынка ценных бумаг. Также внимание уделяется тенденциям, связанным с деофшоризацией экономики и повышением транспарентности рынка. Наталья Шатихина подробно анализирует ситуацию в сфере банкротства организаций-монополистов, являющихся поставщиками элекрто- и теплоэнергии, воды и других услуг населению. Еще одной болезненной для граждан проблемой, которую разбирает лектор, является банкротство кредитных организаций.