Модуль 2:

Модели «антиотмывочной системы» в США и РФ. Специальные меры «антиотмывочной» системы вне рамок ее прямой компетенции

Как США «заострили» «антиотмывочную» систему и превратили ее в меч, направленный на экономическую войну с юрисдикциями, затрагивающими национальные интересы США?
В каком законодательном акте США данная модель «антиотмывочной системы» нашла свое воплощение?
Почему Российская Федерация предпочитает использовать «антиотмывочную» систему как некий щит в борьбе с финансированием терроризма и легализацией денежных средств, полученных преступным путем?
О том, как реализуются на практике выработанные государствами модели «антиотмывочной» системы, подробно рассказывает Павел Валерьевич Ливадный.

Дополнительные материалы
Добавить заметку