Модуль 1:

Комплекс специальных мер международной «антиотмывочной» системы по выявлению финансовых операций, направленных на легализацию доходов от совершения преступлений и финансирование терроризма. Компетенция Росфинмониторинга по реализации данных мер. Введение

Лектор затрагивает крайне острую для современного мирового сообщества проблему финансирования терроризма посредством совершения финансовых операций через некоммерческие организации.
Павел Валерьевич Ливадный отмечает, что подобный сбор средств для осуществления деструктивной деятельности, прикрываемый общественно полезными целями, прежде всего представляет собой совокупность финансовых операций, что предопределяет способы борьбы и пресечения такой незаконной деятельности.
Раскрывается комплекс специальных мер «антиотмывочной» системы, направленных на пресечение различных форм легализации средств, полученных от преступной деятельности, а также финансирования экстремизма, и его крайней и наиболее опасной формы - терроризма.

Дополнительные материалы
Добавить заметку