Посмотреть
Для просмотра требуется авторизация.
Модуль 3:

Функции Росфинмониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма

Павел Валерьевич Ливадный, статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, раскрывает функции Росфинмониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма сквозь призму Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Чьи денежные средства могут быть заморожены? Что такое Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и каковы последствия включения лица в данный Перечень?
Лектор также дает ответ на любопытный вопрос: что делать, если вы полный тезка террориста?

Дополнительные материалы
Добавить заметку