Посмотреть
Для просмотра требуется авторизация.
Модуль 5:

Идентификация как инструмент по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Часть 2

Идентификация клиентов - «альфа и омега» системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Павел Валерьевич Ливадный говорит о том, в каких ситуациях идентификация наиболее эффективна, а в каких такие процедуры излишни.
Кроме того, лектор приводит примеры случаев, в которых возможно делегировать обязанность по идентификации клиента от одной финансовой организации другой, и когда можно проводить упрощенную идентификацию клиентов.

Дополнительные материалы
Добавить заметку