Посмотреть
Для просмотра требуется авторизация.
Модуль 3:

Финансовые организации как субъект противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Немаловажную роль в организации системы противодействия легализации преступных доходов играют финансовые организации.
Павел Валерьевич Ливадный подробно разбирает положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающиеся определения перечня субъектов первичного финансового мониторинга.
Лектор рассказывает, как соотносятся адвокатская и нотариальная тайны с деятельностью по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Дополнительные материалы
Добавить заметку