Модуль 2:

Криминализация отмывания доходов от преступлений и финансирования терроризма

Какая ответственность установлена в национальном законодательстве за легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма?
Кто является субъектом по таким преступлениям?
Павел Валерьевич Ливадный отвечает на вышеуказанные вопросы и подробно разбирает уголовно-правовые составы преступлений и санкции, предусмотренные за легализацию преступных доходов.
Кроме того, лектор поясняет, как на практике работает институт конфискации и освещает основные проблемы, с которыми сталкиваются суды при вынесении приговоров по делам по отмыванию преступных доходов.

Дополнительные материалы
Добавить заметку